Info about Tax Evasion? You May Be Eligible for Large Cash Rewards
[Arabis translation below – الترجمة العربية أدناه] Beginning in 2007, the IRS began cracking down on Americans and other U.S. taxpayers with unreported foreign accounts. Owning an offshore account isn’t illegal but failing to report the account is.
First, Swiss banks began to be the targets. The government accused UBS and several other Swiss banks of helping wealthy Americans evade taxes. (The whistleblower in the UBS case received an award of $104 million!)
The next targets were banks in Israel, India and the Caribbean. And now there is this story – or “non-story” – suggesting Arab banks may be a target. The U.S. Department of Justice refuses to confirm or deny a tax settlement with the Islamic Investment Company, a bank located in the Bahamas but with direct ties to the royal family in Saudi Arabia.
While the government refuses to verify that prosecutors have signed a non-prosecution agreement with the bank, published reports link the bank to structured real estate transactions designed to help people avoid U.S. taxes.
Because the terms of the agreement are not disclosed, it is unknown how much information Islamic Investment Company and its parent, Dar Al-Maal Al-Islami Trust, or DMI Trust for short, turned over to the IRS. Typically the IRS and Justice Department prosecute a bank or offshore service provider they believe is helping Americans evade taxes. The ultimate goal is not only a fine but to also obtain the bank’s customer list. That list then serves as a custom audit road map for the IRS.
Fast forward to 2020 and the focus now seems to be Iranian banks.
Although reports say that the Islamic Investment Company has links to terrorists through an alleged association with the Muslim Brotherhood and shadowy connections to Hamas and al Qaeda, what makes this case interesting to us is how it came to light. The probe in Islamic Investment and DMI started because 2 whistleblowers came forward in 2004 after they had been fired.
As we often see, a single disgruntled employee is often responsible for a cascade of unintended consequences. One unhappy bank employee can blow the whistle on hundreds or thousands of account holders with unreported foreign accounts, unreported income or participation in abusive tax shelters. It’s simply impossible to know if you will be caught and how.
I have said it before, the world is getting smaller by the day.
IRS Whistleblower Program and Unreported Offshore Accounts
Like the IRS, we don’t like tax cheats. As much as we hate paying taxes, most of us hate even more those that don’t. Because finding tax evaders who use offshore banks or phony offshore shell companies is so difficult, the IRS relies on whistleblowers. Under the IRS whistleblower program, folks with inside information about taxpayers who are cheating on their taxes including banks and service companies that facilitate tax evasion are eligible for cash rewards.
The IRS Whistleblower Program pays rewards up to 30% of whatever the IRS collects from the wrongdoers. If you work or worked at one of these banks or service companies, the rewards could be huge. best of all, you need not be a US citizen and in almost all cases, the IRS will keep your identity safe.
To learn more, visit our IRS whistleblower reward page. Ready to see if you qualify for a reward? Contact us online, by email or by phone 800.669.7782. All inquiries are protected by the attorney – client privilege and kept confidential.
[translation by Google – ترجمة جوجل]
بدءًا من عام 2007 ، بدأت مصلحة الضرائب الأمريكية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأمريكيين ودافعي الضرائب الأمريكيين الآخرين الذين لديهم حسابات أجنبية غير مبلَّغ عنها. إن امتلاك حساب خارجي ليس غير قانوني ولكن عدم الإبلاغ عن الحساب يعد أمرًا غير قانوني.
أولاً ، بدأت البنوك السويسرية في أن تكون الأهداف. اتهمت الحكومة بنك UBS والعديد من البنوك السويسرية الأخرى بمساعدة الأثرياء الأمريكيين على التهرب من الضرائب. (تلقى المبلغين في قضية UBS جائزة قدرها 104 مليون دولار!)
كانت الأهداف التالية البنوك في إسرائيل والهند ومنطقة البحر الكاريبي. والآن هناك قصة – أو “ليست حكاية” – تشير إلى أن البنوك العربية قد تكون مستهدفة. ترفض وزارة العدل الأمريكية تأكيد أو رفض تسوية ضريبية مع شركة الاستثمار الإسلامي ، وهو بنك يقع في جزر الباهاما ولكن له صلات مباشرة بالعائلة المالكة في المملكة العربية السعودية.
بينما ترفض الحكومة التحقق من أن المدعين العامين قد وقعوا اتفاقية عدم مقاضاة مع البنك ، تربط التقارير المنشورة البنك بالمعاملات العقارية المهيكلة المصممة لمساعدة الناس على تجنب الضرائب الأمريكية.
نظرًا لعدم الإفصاح عن شروط الاتفاقية ، فمن غير المعروف مقدار المعلومات التي تم تسليمها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) عن الشركة الإسلامية للاستثمار والشركة الأم دار المال الإسلامي تراست أو دي إم آي ترست. عادةً ما تلاحق مصلحة الضرائب ووزارة العدل مصرفًا أو مزود خدمة خارجيًا يعتقدون أنه يساعد الأمريكيين في التهرب من الضرائب. الهدف النهائي ليس فقط الغرامة ولكن أيضًا الحصول على قائمة عملاء البنك. تعمل هذه القائمة بعد ذلك كخريطة طريق مخصصة للتدقيق لـ IRS.
تقدم سريعًا حتى عام 2020 ويبدو أن التركيز الآن على البنوك الإيرانية.
على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن الشركة الإسلامية للاستثمار لها صلات بالإرهابيين من خلال ارتباط مزعوم بجماعة الإخوان المسلمين وعلاقات غامضة مع حماس والقاعدة ، فإن ما يجعل هذه القضية مثيرة للاهتمام بالنسبة لنا هو كيف ظهرت. بدأ التحقيق في الاستثمار الإسلامي و DMI لأن اثنين من المبلغين عن المخالفات تقدموا في عام 2004 بعد طردهم.
كما نرى غالبًا ، غالبًا ما يكون موظف واحد ساخط مسؤولاً عن سلسلة من العواقب غير المقصودة. يمكن لموظف بنك غير سعيد أن ينفخ الصافرة على مئات أو آلاف من أصحاب الحسابات الذين لديهم حسابات أجنبية غير مبلّغ عنها أو دخل غير مبلّغ عنه أو يشاركون في ملاجئ ضريبية مسيئة. من المستحيل ببساطة معرفة ما إذا كان سيتم القبض عليك وكيف.
لقد قلتها من قبل ، العالم يصبح أصغر يومًا بعد يوم.
برنامج المبلغين عن المخالفات IRS والحسابات الخارجية غير المبلغ عنها
مثل مصلحة الضرائب ، نحن لا نحب الغش الضريبي. بقدر ما نكره دفع الضرائب ، يكره معظمنا أولئك الذين لا يفعلون ذلك. نظرًا لأن العثور على المتهربين من الضرائب الذين يستخدمون البنوك الخارجية أو الشركات الوهمية الخارجية أمر صعب للغاية ، تعتمد مصلحة الضرائب على المبلغين عن المخالفات. بموجب برنامج المبلغين عن المخالفات في مصلحة الضرائب ، فإن الأشخاص الذين لديهم معلومات داخلية عن دافعي الضرائب الذين يغشون في ضرائبهم بما في ذلك البنوك وشركات الخدمات التي تسهل التهرب الضريبي مؤهلون للحصول على مكافآت نقدية
يدفع برنامج IRS Whistleblower مكافآت تصل إلى 30٪ مما تجمعه مصلحة الضرائب من المخالفين. إذا كنت تعمل أو تعمل في أحد هذه البنوك أو شركات الخدمات ، فقد تكون المكافآت ضخمة. أفضل ما في الأمر أنك لست بحاجة إلى أن تكون مواطنًا أمريكيًا وفي جميع الحالات تقريبًا ، ستحافظ مصلحة الضرائب على هويتك بأمان
لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة صفحة مكافأة المبلغين عن المخالفات في مصلحة الضرائب الأمريكية. هل أنت جاهز لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على مكافأة؟ اتصل بنا عبر الإنترنت ، عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف 800.669.7782. جميع الاستفسارات محمية من قبل المحامي – امتياز العميل والحفاظ على السرية.